Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Rodobens Negócios Imobiliários, responsável pelo estabelecimento das suas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de seu desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Companhia.

O Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários estabeleceu um número mínimo de seis e máximo de oito conselheiros, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

O Conselho de Administração da Companhia reúne-se, ordinariamente, quatro vezes por ano, e extraordinariamente, sempre que necessário mediante convocação de seu Presidente ou de seu Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício, sendo que qualquer deliberação deverá ser tomada mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, observados os casos de ausências temporárias e vacâncias, nos termos do Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários, cabendo ao Presidente do seu Conselho de Administração o voto de qualidade.

O Estatuto Social da Companhia não permite que seja eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que (i) for empregado ou ocupar cargo em sociedades consideradas suas concorrentes; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a sua Companhia.

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do mandato
Waldemar Verdi Júnior Presidente do Conselho 26/04/2016 AGO de 2018
Aymar Ferreira de Almeida Junior Conselheiro Independente 26/04/2016 AGO de 2018
Milton Jorge de Miranda Hage Vice Presidente do Conselho 26/04/2016 AGO de 2018
Alcides Lopes Tápias Conselheiro Indepentente 26/04/2016 AGO de 2018
Mailson Ferreira da Nóbrega Conselheiro Indepentente 26/04/2016 AGO de 2018
Roberto de Oliveira Lima Conselheiro Indepentente 26/04/2016 AGO de 2018
Giuliano Finimundi Verdi Conselheiro 26/04/2016 AGO de 2018

Waldemar Verdi Júnior é Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2006. Sr. Verdi é Presidente do Conselho de Administração do Banco Rodobens S.A.; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia Hipotecária Unibanco - Rodobens; Vice Presidente da GV Holding; Presidente da Automotores Juan Manuel Fangio S/A - Argentina; Membro dos Conselhos de Administração do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e Associação Comercial de São Paulo; Membro do Conselho de Administração da COMGÁS - Companhia de Gás de São Paulo; Membro do Conselho de Administração da TAM S.A.; Membro do CDES (Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva). Foi eleito líder empresarial do Setor de Distribuição de Veículos pelos leitores da Gazeta Mercantil nos anos de 1999 a 2002. É bacharel em Direito pela Sociedade Rio-Pretense de Educação e Ensino, especializou-se em administração de empresas por: Advanced Management for Brazilian Executives na University of Southern Califórniaem 1977, Séminaire de Gestion Generale pour Dirigeants Brésiliens em INSEAD (França) em 1982, Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais em INSEAD (França) em 2004.

Aymar Ferreira de Almeida Junior:Sócio-executivo e Gestor responsável pelo fundo com estratégia em ações. Formado em Engenharia de rodução pela Escola Politécnica da USP (1994), com MBA pela Universidade de Michigan (2001) nos EUA. Sócio fundador da Kinea, com mais de 19 anos de experiência em gestão de recursos. Antes de juntar-se à Kinea, foi o diretor responsável pelo time de gestão de fundos multiestratégia (ações e renda fixa) na Franklin Templeton Asset Management em São Paulo. Iniciou sua carreira na BankBoston Asset Management em 1994 onde atuou como analista de crédito e posteriormente de renda variável.

Milton Jorge de Miranda Hage é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2006 e ocupa o cargo de Diretor Superintendente da Rodobens Corporativa S.A., Diretor Presidente do Banco Rodobens S.A. e membro do Conselho de Administração das empresas Rodobens Administração e Promoções Ltda., Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda.; Companhia Hipotecária Unibanco - Rodobens e Belém Diesel S.A. Possui formação técnica em Contabilidade. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Rio-Pretense e é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Rio-Pretense de Administração de Empresas.

Alcides Lopes Tápias é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2006. O Sr. Tápias foi designado Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cargo em que permaneceu até julho de 2001. Foi também presidente dos Conselhos de Administração da Alpargatas S.A. (até setembro 1999) e da USIMINAS (1997). Em 1996, assumiu a Presidência do Grupo Camargo Corrêa, sendo Presidente do Conselho de Administração da empresa holding do grupo. Em 1995, foi eleito membro do Conselho de Administração da Tubos e Conexões Tigre. Entre 1991 e 1994, foi Presidente da Federação Brasileira de Bancos ("FEBRABAN") e membro do CMN. Ingressou no Bradesco em 1957, até tornar-se Vice-Presidente da Diretoria Executiva e do Conselho Superior de Administração, permanecendo na instituição até 1996. Representou o Bradesco nos Conselhos de Administração da Ericsson, CSN, Latasa, Monteiro Aranha entre outras. É bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas e é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie.

Mailson Ferreira da Nóbrega é membro independente do Conselho de Administração da Rodobens Negócios Imobiliários desde 2006. O Sr. Ferreira da Nóbrega, foi ministro da fazenda no período de 1988 a 1990, depois de longa carreira no Banco do Brasil e no Setor Público, da qual destacam-se os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank, Eurobraz, em Londres. Como ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o CMN e CONFAZ. Na qualidade de Ministro da Fazenda, foi membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento; chefe da delegação brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil-Japão, no âmbito do Clube de Paris; membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. É bacharel em Economia pela Universidade Centro Universitário de Brasília.

Roberto de Oliveira Lima é membro independente do Conselho de Administração da Rodobens Negócios Imobiliários desde 2012. O Sr. Roberto de Oliveira Lima foi Diretor Presidente da Vivo Participações S.A.; Diretor da TBS Celular Participações Ltda., Ptelecom Brasil S.A., Portelcom Participações S.A., todas controladas pela Brasilcel N.V.; Diretor Presidente do Instituto Vivo. Foi Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação e Vice-Presidente de TI e Engenharia de Produtos e Serviços, das seguintes empresas: Vivo Participações S/A, Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., Telerj, Telest, Telebahia, Telergipe, Celular CRT S.A., Telesp Celular, Global Telecom, Telegoiás, Telemat, Telems, Teleacre, Teleron, NBT e TCO IP S.A. Foi diretor presidente da Tele Sudeste Celular Participações S.A., da Tele Leste Celular Participações S.A. e da Celular CRT Participações S.A. até fevereiro de 2006 e da Telemig Celular Participações S/A até novembro de 2009. Foi diretor da Telemig Celular Participações S/A, Avista Participações Ltda., Tagilo Participações Ltda., Sudestecel Participações Ltda. e Vivo Brasil Comunicações Ltda., até novembro 2009. Foi Presidente do Conselho de Administração do Grupo Credicard de 1999 a 2005 e Diretor Presidente do Banco Credicard S.A. de 2002 a 2005. Ainda, ocupou cargos executivos na Accor Brasil S.A., na Rhodia Rhone Poulec S.A. e na Saint Gobain S.A. É formado em Administração Publica e Pós Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Institut Superieur des Affaires na França.

Giuliano Finimundi Verdi ocupa, desde 2014, o cargo de Diretor Internacional da Rodobens Comércio Internacional S.A. Sócio Fundador da Verhaw Locação de Equip. de Informática Ltda. Ocupou o cargo de Vice-Presidente nas empresas Rodobens Trading USA e Agropecuária Capitão Verdi Ltda. e Presidente na empresa Verdi International. Cursou (i) Equity Markets e Portfolio Theory e Corporate Finance e Valuation - Baruch College, Manhattan, NY, USA, (ii) Venture Capital and Private Equity e Fundamental Portfolio Management - New York University College - Manhattan, NY, USA, (iii) Portfolio Management Suite, New York Institute of Finance - Manhattan, NY, USA.

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Diretoria Executiva

A Diretoria da Rodobens Negócios Imobiliários é responsável pela administração dos negócios em geral e pela prática de todos os atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia atribuída competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.

A Diretoria reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais. As reuniões da Diretoria são convocadas pelo Diretor Presidente ou por dois terços dos Diretores, somente sendo instaladas com a presença da maioria de seus membros. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes na reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários, observados os casos de vacância ou ausência temporária previstos no Estatuto Social, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

Diretores Cargo Data de eleição Término do mandato
Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz Diretor Co-Presidente de Incorporação 21/03/2017 Maio 2018
Carlos Bianconi Diretor Co-Presidente Administrativo 21/03/2017 Maio 2018
Clóvis Antônio Sant‘anna Filho Diretor Técnico 10/05/2016
Maio 2018

Alexandre Firmo Mangabeira é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, com MBA em Administration focus on Civil Engineer pela Fundação Getúlio Vargas e Marketing pela ESPM, foi Gerente Geral de Incorporação da Tecnisa, com vasta experiência no acompanhamento de todo processo de incorporação imobiliária.

Carlos Bianconi é o Diretor Administrativo e de Crédito Imobiliário da Companhia desde 11/2009. Atuou na área administrativa no setor automotivo (Rodobens) durante 23 anos, com foco na gestão de recursos e otimização de lucros, implementando a centralização administrativa e consequente criação da Área Estratégica de Negócios de Automóveis(AEN-Autos) utilizando-se de planejamento tributário focado na obtenção benefícios e reduções de tributação nas esferas Estaduais e Federais. Atuou também como Gerente do projeto e implementação do SAP e do CSC das empresas Rodobens até a sua operação. Graduado em Ciências Contábeis pela UNIFEV-Votuporanga, MBA Executivo em Administração pela UNIRP-Rio Preto.

Clovis Antonio Sant’Anna Filho é o Diretor Técnico da Companhia desde julho de 2015. Possui mais de 13 anos de experiência em diversas áreas da construção civil com foco no segmento residencial e comercial, tendo passado por todas as áreas de engenharia, gerenciamento de construção até o pós-obra. Trabalhou na Gafisa e Even. Clovis é graduado em Engenharia Civil pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, possui MBA com ênfase em Gestão Estratégica e Econômica de Projeto pela FGV, Fundação Getúlio Vargas.

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Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de eleição Término do mandato
Gustavo Adolfo Traub Conselheiro 24/04/2017 AGO de 2018
Marcelo Oliveira Lanna Suplente 24/04/2017 AGO de 2018
Marco Antônio Bacchi da Silva Conselheiro 24/04/2017 AGO de 2018
Marcel Pinheiro Orlandini Suplente 24/04/2017 AGO de 2018
Roberto Lopes de Souza Junior Conselheiro 24/04/2017 AGO de 2018
Ronaldo Angelo Pessetti Suplente 24/04/2017 AGO de 2018

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Comitê de Auditoria

Compete ao Comitê de Auditoria: Assegurar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e normas contábeis nos termos da legislação em vigor e de acordo com as diretrizes dos órgãos reguladores, pela administração e demais setores responsáveis na Companhia; Manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras trimestrais e do exercício que deverão ser submetidas ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral Ordinária; Apresentar propostas ao Conselho de Administração para a contratação e remuneração de empresa de auditoria independente; Revisar e validar o relatório de auditoria a ser apresentado pela empresa de auditoria independente contratada pela Companhia.

Membros do Comitê de Auditoria Cargo Data de eleição Término do mandato
Flávio Leme Ferreira Filho Presidente 10/05/2017 Maio 2018
Salim Furukawa Godoi Membro 10/05/2017 Maio 2018
Raymundo de Souza Neto Membro Independente 10/05/2017 Maio 2018