Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Rodobens Negócios Imobiliários, responsável pelo estabelecimento das suas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de seu desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Companhia.

O Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários estabeleceu um número mínimo de seis e máximo de oito conselheiros, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

O Conselho de Administração da Companhia reúne-se, ordinariamente, quatro vezes por ano, e extraordinariamente, sempre que necessário mediante convocação de seu Presidente ou de seu Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício, sendo que qualquer deliberação deverá ser tomada mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, observados os casos de ausências temporárias e vacâncias, nos termos do Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários, cabendo ao Presidente do seu Conselho de Administração o voto de qualidade.

O Estatuto Social da Companhia não permite que seja eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que (i) for empregado ou ocupar cargo em sociedades consideradas suas concorrentes; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a sua Companhia.

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do mandato
Waldemar Verdi Júnior Presidente 23/04/2014 AGO de 2016
Waldemar de Oliveira Verdi Conselheiro 23/04/2014 AGO de 2016
Milton Jorge de Miranda Hage Conselheiro 23/04/2014 AGO de 2016
Maurício Levi Conselheiro Independente 23/04/2014 AGO de 2016
Alcides Lopes Tápias Conselheiro Independente 23/04/2014 AGO de 2016
Mailson Ferreira da Nóbrega Conselheiro Independente 23/04/2014 AGO de 2016
Roberto de Oliveira Lima Conselheiro Indepentente 23/04/2014 AGO de 2016

Waldemar Verdi Júnior é Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2006. Sr. Verdi é Presidente do Conselho de Administração do Banco Rodobens S.A.; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia Hipotecária Unibanco - Rodobens; Vice Presidente da GV Holding; Presidente da Automotores Juan Manuel Fangio S/A - Argentina; Membro dos Conselhos de Administração do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e Associação Comercial de São Paulo; Membro do Conselho de Administração da COMGÁS - Companhia de Gás de São Paulo; Membro do Conselho de Administração da TAM S.A.; Membro do CDES (Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva). Foi eleito líder empresarial do Setor de Distribuição de Veículos pelos leitores da Gazeta Mercantil nos anos de 1999 a 2002. É bacharel em Direito pela Sociedade Rio-Pretense de Educação e Ensino, especializou-se em administração de empresas por: Advanced Management for Brazilian Executives na University of Southern Califórniaem 1977, Séminaire de Gestion Generale pour Dirigeants Brésiliens em INSEAD (França) em 1982, Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais em INSEAD (França) em 2004.

Waldemar de Oliveira Verdi é membro do Conselho de Administração da Rodobens Negócios Imobiliários desde 2006. Sr. Verdi é fundador e Presidente da GV Holding. Exerce também as atividades de Diretor do SINCOVESP (Sindicato do Comércio Varejista de Veículos no Estado de São Paulo); Presidente Emérito e Membro Nato do Conselho Consultivo da ACIRP (Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto); Conselheiro Nato da Delegacia Regional do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São José do Rio Preto e Membro do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo.

Milton Jorge de Miranda Hage é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2006 e ocupa o cargo de Diretor Superintendente da Rodobens Corporativa S.A., Diretor Presidente do Banco Rodobens S.A. e membro do Conselho de Administração das empresas Rodobens Administração e Promoções Ltda., Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda.; Companhia Hipotecária Unibanco - Rodobens e Belém Diesel S.A. Possui formação técnica em Contabilidade. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Rio-Pretense e é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Rio-Pretense de Administração de Empresas.

Maurício Levi é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), com ênfase em finanças. Depois de trabalhar na Procter & Gamble por 2 anos, fundou a FAMA Investimentos em 1993. Atualmente é responsável pela gestão de fundos e pela análise política e macroeconômica da FAMA Investimentos.

Alcides Lopes Tápias é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2006. O Sr. Tápias foi designado Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cargo em que permaneceu até julho de 2001. Foi também presidente dos Conselhos de Administração da Alpargatas S.A. (até setembro 1999) e da USIMINAS (1997). Em 1996, assumiu a Presidência do Grupo Camargo Corrêa, sendo Presidente do Conselho de Administração da empresa holding do grupo. Em 1995, foi eleito membro do Conselho de Administração da Tubos e Conexões Tigre. Entre 1991 e 1994, foi Presidente da Federação Brasileira de Bancos ("FEBRABAN") e membro do CMN. Ingressou no Bradesco em 1957, até tornar-se Vice-Presidente da Diretoria Executiva e do Conselho Superior de Administração, permanecendo na instituição até 1996. Representou o Bradesco nos Conselhos de Administração da Ericsson, CSN, Latasa, Monteiro Aranha entre outras. É bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas e é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie.

Mailson Ferreira da Nóbrega é membro independente do Conselho de Administração da Rodobens Negócios Imobiliários desde 2006. O Sr. Ferreira da Nóbrega, foi ministro da fazenda no período de 1988 a 1990, depois de longa carreira no Banco do Brasil e no Setor Público, da qual destacam-se os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank, Eurobraz, em Londres. Como ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o CMN e CONFAZ. Na qualidade de Ministro da Fazenda, foi membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento; chefe da delegação brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil-Japão, no âmbito do Clube de Paris; membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. É bacharel em Economia pela Universidade Centro Universitário de Brasília.

Roberto de Oliveira Lima é membro independente do Conselho de Administração da Rodobens Negócios Imobiliários desde 2012. O Sr. Roberto de Oliveira Lima foi Diretor Presidente da Vivo Participações S.A.; Diretor da TBS Celular Participações Ltda., Ptelecom Brasil S.A., Portelcom Participações S.A., todas controladas pela Brasilcel N.V.; Diretor Presidente do Instituto Vivo. Foi Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação e Vice-Presidente de TI e Engenharia de Produtos e Serviços, das seguintes empresas: Vivo Participações S/A, Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., Telerj, Telest, Telebahia, Telergipe, Celular CRT S.A., Telesp Celular, Global Telecom, Telegoiás, Telemat, Telems, Teleacre, Teleron, NBT e TCO IP S.A. Foi diretor presidente da Tele Sudeste Celular Participações S.A., da Tele Leste Celular Participações S.A. e da Celular CRT Participações S.A. até fevereiro de 2006 e da Telemig Celular Participações S/A até novembro de 2009. Foi diretor da Telemig Celular Participações S/A, Avista Participações Ltda., Tagilo Participações Ltda., Sudestecel Participações Ltda. e Vivo Brasil Comunicações Ltda., até novembro 2009. Foi Presidente do Conselho de Administração do Grupo Credicard de 1999 a 2005 e Diretor Presidente do Banco Credicard S.A. de 2002 a 2005. Ainda, ocupou cargos executivos na Accor Brasil S.A., na Rhodia Rhone Poulec S.A. e na Saint Gobain S.A. É formado em Administração Publica e Pós Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Institut Superieur des Affaires na França.

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Diretoria Executiva

A Diretoria da Rodobens Negócios Imobiliários é responsável pela administração dos negócios em geral e pela prática de todos os atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia atribuída competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.

A Diretoria reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais. As reuniões da Diretoria são convocadas pelo Diretor Presidente ou por dois terços dos Diretores, somente sendo instaladas com a presença da maioria de seus membros. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes na reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários, observados os casos de vacância ou ausência temporária previstos no Estatuto Social, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

Diretores Cargo Data de eleição Término do mandato
Marcelo Lopez Borges de Oliveira Diretor Presidente 10/05/2012 Maio 2014
Flávio Vidigal De Capua Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 10/05/2012 Maio 2014
Carlos Bianconi Diretor Adjunto do Diretor Financeiro 10/05/2012 Maio 2014
Marcos Domingues Ferreira Diretor Técnico 29/04/2013 Maio 2014

Marcelo Lopez Borges de Oliveira é o Diretor Presidente da Companhia desde julho de 2011, possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro em bancos nacionais e internacionais, tendo passado pelas áreas de análise de investimento, crédito, corporate banking, investment banking e investimento proprietário. Durante sua carreira trabalhou em análise de crédito nos Bancos BCN e Unibanco, foi Diretor das áreas de Risco do Global Banking & Markets, Investment Banking e Corporate Banking no Santander, Diretor Financeiro da holding do Grupo WTorre e por último sócio da companhia FRAM Capital. Marcelo é graduado em Ciências Econômicas pela FAAP e possui MBA em Finanças pela USP.

Flávio Vidigal De Capua é o Diretor Financeiro da Companhia desde outubro de 2011 e acumula o cargo de Diretor de Relações com Investidores desde janeiro de 2012, possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro em bancos nacionais e internacionais, tendo passado pelas áreas de investment banking, corporate banking, research, crédito e fusões e aquisições. Trabalhou no Banco Santander, Unibanco e Finasa. Flávio é graduado em Administração de Empresas pela PUC, Comércio Exterior pelo Mackenzie, possui pos graduação em Finanças pelo IBMEC e MBA pela Universidade da Califórnia em Berkeley.

Carlos Bianconi é o Diretor Administrativo e de Crédito Imobiliário da Companhia desde 11/2009. Atuou na área administrativa no setor automotivo (Rodobens) durante 23 anos, com foco na gestão de recursos e otimização de lucros, implementando a centralização administrativa e consequente criação da Área Estratégica de Negócios de Automóveis(AEN-Autos) utilizando-se de planejamento tributário focado na obtenção benefícios e reduções de tributação nas esferas Estaduais e Federais. Atuou também como Gerente do projeto e implementação do SAP e do CSC das empresas Rodobens até a sua operação. Graduado em Ciências Contábeis pela UNIFEV-Votuporanga, MBA Executivo em Administração pela UNIRP-Rio Preto.

Marcos Domingues Ferreira: Diretor de Planejamento, Projetos e Orçamentos possui mais de 26 anos de experiência no ramo de engenharia. Responsável pelas áreas de planejamento, projetos, orçamentos, estudos de viabilidades de empreendimentos, novas tecnologias, suprimentos e pós obras/garantias desde agosto de 2011. Ingressou na Rodobens Negócios Imobiliários em janeiro de 1987 como engenheiro responsável de Obras e Assistência Técnica. Atuou como coordenador de obras e gerente geral de obras. Marcos é graduado em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia Civil de São José do Rio Preto/SP.

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Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Rodobens Negócios Imobiliários prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de eleição Término do mandato
Rodrigo Sancovsky Conselheiro 23/04/2014 AGO de 2016
Pierre Paul Drizul Havrenne Suplente 23/04/2014 AGO de 2016
Flavio Leme Ferreira Filho Conselheiro 23/04/2014 AGO de 2016
Meire Cristiane Vicente de Souza Suplente 23/04/2014 AGO de 2016
Roberto Lopes de Souza Junior Conselheiro 23/04/2014 AGO de 2016
Elizandra Gigante Suplente 23/04/2014 AGO de 2016
Michel Wickert Conselheiro 23/04/2014 AGO de 2016
Luana Stamato Caldeira Suplente 23/04/2014 AGO de 2016

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Comitê de Auditoria

Compete ao Comitê de Auditoria: Assegurar o cumprimento e a correta aplicação dos princípios e normas contábeis nos termos da legislação em vigor e de acordo com as diretrizes dos órgãos reguladores, pela administração e demais setores responsáveis na Companhia; Manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras trimestrais e do exercício que deverão ser submetidas ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral Ordinária; Apresentar propostas ao Conselho de Administração para a contratação e remuneração de empresa de auditoria independente; Revisar e validar o relatório de auditoria a ser apresentado pela empresa de auditoria independente contratada pela Companhia.

Membros do Comitê de Auditoria Cargo Data de eleição Término do mandato
Ricardo Abrahão Fajnzylber Membro 07/11/2013 Maio 2014
Salim Furukawa Godoi Membro - Maio 2014
Raymundo de Souza Neto Membro - Maio 2014