Comitês
A Companhia possui 5 (cinco) comitês instalados, sendo eles: (i) Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (ii) Comitê de Inovação e Transformação Digital; (iii) Comitê de Pessoas, Remuneração e Cultura Organizacional, (iv) Comitê de Integridade e Conduta Ética e (v) Comitê de Continuidade dos Negócios e Gestão de Crise, sendo todos órgãos de assessoramento vinculados ao Conselho de Administração, mas como órgão estatutário, conforme artigo 22 do Estatuto Social, apenas o Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos.
Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos
As atribuições e as responsabilidades conferidas ao Comitê de Auditoria e Riscos são as seguintes: (i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia; (iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; (v) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; (vi) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação; e (vii) outras competências estabelecidas no Regimento Interno do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos.
O Sr. Sergio Murilo Bahdur Vieira é formado em Engenharia pela FEI e Administração pela Fundação Getúlio Vargas e possui Certificado em Gerenciamento de Negócios pelo INSEAD (Advanced Management Program). O Sr. Sergio é um executivo sênior do mercado financeiro com mais de 25 anos de experiência em gerenciamento de risco de crédito, tendo sido responsável pelas unidades de gestão de risco da Credicard e do Citigroup no Brasil, Colômbia e Diretor de Gerenciamento de Portfólio e Escore no México.
O Sr. Marcio Anisio Haddad é formado em Direito pela UNIRP (Faculdades Integradas Riopretense). Nos últimos 5 anos exerceu os cargos de Secretário do Conselho de Administração e Diretor da GV Holding S.A. -, (antiga denominação da Companhia) Diretor da Rodobens Corporativa S.A. e Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda, Administrador da Verdade Locação de Imóveis Ltda, Verddad Administração de Bens Ltda, Verdi Haddad Participações Ltda, Street Empreendimentos Imobiliários (SPE Ltda) e Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
O Sr. Milton Jorge de Miranda Hage é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração de Empresas Riopretense, em Direito pela Faculdade de Direito Riopretense (FADIR) e Curso Técnico de Contabilidade pela Escola Técnica do Comércio D. Pedro II de São José do Rio Preto. Nos últimos 5 anos exerceu os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da GV Holding S.A., (antiga denominação da Companhia) bem como Vice-Presidente do Conselho de Administração nas empresas Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda, Banco Rodobens S.A., Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. e RNI Negócios Imobiliários S.A., empresas que integram o Conglomerado Empresas Rodobens, controladas por acionista da Companhia.
Comitê de Inovação e Transformação Digital
As atribuições e responsabilidades atribuídas ao Comitê de Inovação e Transformação Digital são: (i) estudar os temas de sua competência e elaborar propostas ao Conselho de Administração da Companhia, aos demais órgãos de administração da Companhia e aos órgãos de administração de suas controladas, disponibilizando material necessário ao exame pelo Conselho de Administração e aos demais órgãos; (ii) fomento e acompanhamento das iniciativas de inovação da gestão da Companhia e de suas controladas; (iii) promover a conscientização da Companhia e de suas controladas sobre o impacto da transformação digital nos seus negócios; (iv) promover o estímulo à construção de um plano que contemple: plataformas, canais e ofertas digitais aos clientes do grupo; e (v) elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos do Regimento Comitê de Inovação.
O Sr. Roberto Oliveira de Lima é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou Exchange Program no Institut Superieur de Affairs Jouy na França e Value Creation na International Company Unersity of Texa, em Austin no Texas, USA. Nos últimos 3 anos exerceu o cargo de conselho no Conselho Consultivo da GV Holding S.A. (antiga denominação da Companhia).
O Sr. Philipp Michael Schiemer é formado em administração de empresas pela Universidade Corporativa Daimler e tem especialização em marketing e finanças na Corporate University Mercedes-Benz AG em Stuttgart, Alemanha. O Sr. Philipp Schiemer atuou na Mercedes-Benz por mais de 40 anos, tendo exercido diversas funções executivas ao longo de sua carreira, ocupou o cargo de CEO da Mercedes-AMG e Presidente da Mercedes-Benz Brasil e América Latina, Vice-Presidente de Marketing de Produtos da Mercedes Benz em Stuttgart, Alemanha. O Sr. Schiemer é certificado como assessor sênior do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e é membro independente do Conselho de Administração na Rodobens S/A.
Comitê de Pessoas, Remuneração e Cultura Organizacional
As atribuições e responsabilidades atribuídas ao Comitê de Pessoas, Remuneração e Cultura Organizacional são:(i) estudar os temas de sua competência e elaborar propostas ao Conselho de Administração da Companhia, aos demais órgãos de administração da Companhia e aos órgãos de administração de suas controladas, disponibilizando material necessário ao exame pelo Conselho de Administração e aos demais órgãos; (ii) fomento e acompanhamento das políticas e programas relacionados a pessoas; (iii) promover a conscientização da Companhia e de suas controladas sobre a diversidade, entre outros temas relevantes; (iv) promover o estímulo à construção de políticas e planos de carreira, sucessão, treinamento e outros; e (v) elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos do Regimento Comitê de Pessoas.
O Sr. Luiz Fernando Sanzogo Giorgi (“Luiz”) é formado em administração de empresas e possui mais de 30 anos de experiência em management & leadership. O Sr. Luiz atuou como membro do conselho de administração de empresas como PortoCrred S.A., Grupo Vonpar S.A., Santher S.A., Vix Logística S.A., bem como membro do comitê de recursos humanos de empresas como Itautec S.A., Lojas Marisa S.A. e Grupo Libra S.A. Ainda, ocupou diversos cargos no Grupo Suzano e HayGroup. Fundou, em 2005, a LFG – Liderança e Gestão e atualmente ocupa o cargo de membro do conselho de administração das empresas Teadit Group S.A., Arezzo&Co S.A. e ECB Group, bem como é membro dos comitês de empresas como Banco Santander S.A., Sul América Seguros, Martins Atacadista S.A. e Klabin S.A.
Comitê de Integridade e Conduta Ética
As atribuições e responsabilidades atribuídas ao Comitê de Integridade e Conduta Ética são: i) estudar os temas de sua competência e elaborar propostas ao Conselho de Administração, aos demais órgãos de administração da Companhia e aos órgãos de administração de suas Controladas, disponibilizando material necessário ao exame dos temas abordados; ii) zelar pela disseminação, observância e pelo cumprimento dos princípios de integridade e conduta ética definidos pela legislação aplicável, bem como pelas normas internas da Companhia e por seu Código de Ética; iii) acompanhar, em assessoria, as ocorrências que envolvam condutas éticas praticadas pelos colaboradores ou qualquer pessoa que se relacione com a Companhia, até a sua completa solução; iv) orientar a respeito de possíveis soluções para conflitos que não estejam previstos no Código de Ética vigente; v) revisar e avaliar, de forma periódica, a adequação do Código de Ética e/ou normas internas que abordem integridade e conduta ética, e recomendar alterações ao Conselho de Administração sempre que julgar necessário; vi) monitorar, através dos relatórios de denúncias recebidas, a consistência das ações praticadas pelos administradores da Companhia em relação aos princípios estabelecidos pelo Código de Ética; vii) acompanhar as respostas e providências quanto as queixas e denúncias, inclusive de natureza sigilosa e confidencial, internas e externas à Companhia, recebidas através do canal de denúncia da Companhia; viii) recomendar as medidas adicionais que entender necessárias e adequadas para investigação dos fatos e das informações objeto de denúncias feitas através do canal de denúncia ou por outros meios, de forma isenta e respeitando a integridade do denunciante e do denunciado; ix) propor ações relacionadas a Ética e Conduta e políticas relacionadas, bem como desenvolver estratégias que mantenham ou agreguem valor à imagem institucional da Companhia; x) reportar periodicamente ao Conselho de Administração as recomendações sobre itens de sua responsabilidade e as atividades praticadas pelo Comitê, sendo que o Conselho de Administração será responsável pelas tomadas de decisão e orientações a serem seguidas; xi) acompanhar a execução das suas recomendações, reunindo se periodicamente com a Diretoria e demais gestores da Companhia; xii) opinar a respeito de qualquer compromisso de indenidade a ser outorgado pela Companhia, previamente ao Conselho de Administração; e xiii) elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos deste Regimento.
A Sra. Mônica Berbel é formada em Psicologia pela UNORP – Centro Universitário Norte Paulista, com Pós-Graduação em Gestão Avançada de Recursos Humanos pelo INPG – Instituto Nacional de Pós-Graduação. Possui experiência em Recursos Humanos, adquirida em empresas como Spaipa/Coca-Cola, Alpargatas, Grupo Pão de Açúcar e Whirlpool. Ingressou em 2017 nas empresas Rodobens e atualmente é responsável pelas áreas de Treinamento, Desenvolvimento e Comunicação Interna das Empresas do Grupo Rodobens.
O Sr. Thiago Tagliaferro Lopes é formado em Direito, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios pelo Insper. Profissional com 27 anos de atuação no Grupo Rodobens, onde iniciou sua carreira em 1998 como Estagiário na área Jurídica. Ao longo de sua trajetória, passou por diversas áreas da Companhia, liderando o Departamento Jurídico, com foco nas frentes Contenciosa, Consultiva e Paralegal, além de gerir as áreas de Auditoria e Ouvidoria. Entre 2015 e 2017, assumiu a liderança da área de Crédito, responsável pela análise e formalização de operações financeiras para o Banco, Consórcio e Concessionárias do Grupo. Foi também cofundador e Diretor da GVC Soluções em Cobrança, unidade de negócios especializada na recuperação de crédito, atendendo bancos, cooperativas e administradoras de consórcio. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor de Gente, Tecnologia e Serviços da Rodobens S.A., liderando áreas estratégicas como o Centro de Serviços Compartilhados, Jurídico, Tecnologia, Inovação, Projetos, além de todos os processos relacionados à gestão de Pessoas e Desenvolvimento organizacional. Com sólida experiência em liderança corporativa, governança, finanças e transformação digital, tem contribuído para a evolução sustentável da Companhia, aliando eficiência operacional à inovação contínua.
O Sr. Ricardo Pando (“Ricardo”) é formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV, onde também concluiu especializações em Finanças e Estratégia Empresarial. Possui ainda especialização em Avaliação de Empresas pela FIA e formação pelo IBGC em Comitês e Conselhos de Empresas Familiares. Tem mais de 20 anos de experiência atuando com Gestão de Riscos, Auditoria, Controles Internos e Compliance em Big 4 e Grandes Grupo Empresariais com variados segmentos de atuação. Atuou por 14 anos como consultor em Big 4 entre Arthur Andersen e posteriormente Deloitte, onde atendeu empresas como AMBEV, Camargo Correia, Telefônica e Vivo, Oi, Gerdau, Votorantim, Bancos Real e Santander, C&A, Chesf, Celesc entre outros. Durante este período implementou projetos para estruturação de áreas e processos de Gestão de Riscos, conduziu a terceirização, definição e execução de trabalhos de Auditoria Interna e atuou no mapeamento e adequação de compliance regulatório para os setores de Telecomunicações, Energia, Financeiro e Industrial. Nos últimos anos foi Diretor de Auditoria do Grupo NC onde estruturou e implementou a função de auditoria interna e ampliou sua atuação para os demais negócios do Grupo, incluindo farmacêutica, imobiliário, energia e mídia. Atuou, também, como executivo responsável pela auditoria interna e gestão de riscos no Grupo Vicunha para os segmentos têxtil, químico, imobiliária, financeiro e agronegócio e no Grupo Solvi onde implementou a área de Gestão de Riscos e reestruturou a função de auditoria interna com foco em sua estratégica de abertura de capital.
Comitê de Continuidade dos Negócios e Gestão de Crise
O Comitê de Continuidade dos Negócios e Gestão de Crises (“Comitê de Gestão de Crises”) é um órgão não estatutário e ocasional, de apoio e assessoramento ao Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos (“Comitê de Auditoria”), com a função de apoiar o Comitê de Auditoria no cumprimento das obrigações da Companhia e de seus Controladas, no acompanhamento de suas atividades, quando verificado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê de Auditoria a ocorrência de algum incidente, sempre primando pela continuidade dos negócios e pela manutenção do bom nome da Companhia.
Compete ao Comitê de Gestão de Crises, dentre outras matérias apresentadas no Regimento Comitê de Integridade: (i) Avaliar os impactos relacionados a incidentes críticos e, caso seja necessário, declarar e instaurar o caso como “crise”, que gere risco à Companhia, seus acionistas ou colaboradores; (ii) Com a decretação oficial da “crise”, o Comitê deverá autorizar o início das atividades de contingência, bem como a ativação dos Planos de continuidade dos negócios (PRD, PCO’s, dentre outros); (iii) Orientar e acompanhar as tomadas de decisões das equipes de contingências; (iv) Aprovar ações de emergência; (v) Aprovação do orçamento extraordinário em momento de crise, que deverá ser devidamente homologado pelo Conselho de Administração; (vi) Apoiar a comunicação com todas as partes interessadas e, eventualmente, coordenar as comunicações com imprensa, clientes e terceiros interessados; (vii) anada a “crise”, deverá o Comitê declarar o retorno à normalidade, encerrando-se a sua atividade; (viii) Outras competências estabelecidas no Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos; e (ix) Elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos deste Regimento.
A Sra. Daniela Zanfolin Monteiro é formada em Ciência da Computação pela UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto, com especialização em Gerenciamento de Projetos pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, em Negócios pela UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto e em Administração pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Possui mais de 20 anos de experiência com gerenciamento de projetos. Ingressou na Rodobens em 2005 e em 2011 assumiu a gestão dos times de sistemas com atuação nas diversas Unidades Comerciais da Companhia. Em 2015 assumiu a gerência dos times de Transformação Digital e atualmente atua como Superintendente da área de Tecnologia da Informação da Rodobens.
O Sr. Ricardo Pando (“Ricardo”) é formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV, onde também concluiu especializações em Finanças e Estratégia Empresarial. Possui ainda especialização em Avaliação de Empresas pela FIA e formação pelo IBGC em Comitês e Conselhos de Empresas Familiares. Tem mais de 20 anos de experiência atuando com Gestão de Riscos, Auditoria, Controles Internos e Compliance em Big 4 e Grandes Grupo Empresariais com variados segmentos de atuação. Atuou por 14 anos como consultor em Big 4 entre Arthur Andersen e posteriormente Deloitte, onde atendeu empresas como AMBEV, Camargo Correia, Telefônica e Vivo, Oi, Gerdau, Votorantim, Bancos Real e Santander, C&A, Chesf, Celesc entre outros. Durante este período implementou projetos para estruturação de áreas e processos de Gestão de Riscos, conduziu a terceirização, definição e execução de trabalhos de Auditoria Interna e atuou no mapeamento e adequação de compliance regulatório para os setores de Telecomunicações, Energia, Financeiro e Industrial. Nos últimos anos foi Diretor de Auditoria do Grupo NC onde estruturou e implementou a função de auditoria interna e ampliou sua atuação para os demais negócios do Grupo, incluindo farmacêutica, imobiliário, energia e mídia. Atuou, também, como executivo responsável pela auditoria interna e gestão de riscos no Grupo Vicunha para os segmentos têxtil, químico, imobiliária, financeiro e agronegócio e no Grupo Solvi onde implementou a área de Gestão de Riscos e reestruturou a função de auditoria interna com foco em sua estratégica de abertura de capital.
O Sr. Thiago Tagliaferro Lopes é formado em Direito, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios pelo Insper. Profissional com 27 anos de atuação no Grupo Rodobens, onde iniciou sua carreira em 1998 como Estagiário na área Jurídica. Ao longo de sua trajetória, passou por diversas áreas da Companhia, liderando o Departamento Jurídico, com foco nas frentes Contenciosa, Consultiva e Paralegal, além de gerir as áreas de Auditoria e Ouvidoria. Entre 2015 e 2017, assumiu a liderança da área de Crédito, responsável pela análise e formalização de operações financeiras para o Banco, Consórcio e Concessionárias do Grupo. Foi também cofundador e Diretor da GVC Soluções em Cobrança, unidade de negócios especializada na recuperação de crédito, atendendo bancos, cooperativas e administradoras de consórcio. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor de Gente, Tecnologia e Serviços da Rodobens S.A., liderando áreas estratégicas como o Centro de Serviços Compartilhados, Jurídico, Tecnologia, Inovação, Projetos, além de todos os processos relacionados à gestão de Pessoas e Desenvolvimento organizacional. Com sólida experiência em liderança corporativa, governança, finanças e transformação digital, tem contribuído para a evolução sustentável da Companhia, aliando eficiência operacional à inovação contínua.