Comitês
A Companhia possui 5 (cinco) comitês instalados, sendo eles: (i) Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (ii) Comitê de Estratégia e Transformação Digital; (iii) Comitê de Pessoas, (iv) Comitê de Integridade e Conduta Ética e (v) Comitê de Continuidade dos Negócios e Gestão de Crise, sendo todos órgãos de assessoramento vinculados ao Conselho de Administração, mas como órgão estatutário, conforme artigo 22 do Estatuto Social, apenas o Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos.
Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos
As atribuições e as responsabilidades conferidas ao Comitê de Auditoria e Riscos são as seguintes: (i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia; (iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; (v) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; (vi) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação; e (vii) outras competências estabelecidas no Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos.
O Sr. Flávio Lopes Ferraz é formado em Direito pela UNIRP (Faculdades Integradas Riopretense), possuindo experiência na Gestão do Centro de Serviços Compartilhados das Empresas Rodobens; atuação no departamento jurídico das Empresas Rodobens, nas áreas consultiva, societário, contencioso e assessoria jurídica ao Conselho de Administração e aos membros do Conselho de Acionistas; membro do Comitê de Ética das Empresas Rodobens; responsável pelo acompanhamento das auditorias interna e externa. Nos últimos 5 anos exerceu o cargo de Diretor Geral da GV Holding S.A., – (antiga denominação da Companhia), BrQualy Administradora de Consórcios Ltda, Conbr Administradora de Consórcios Ltda e Rodobens Corporativa S.A.; Diretor da Junas Holdings Ltda, Jaux Holdings Ltda e Juillan Holdings Ltda; Administrador da BrQualy Participações Ltda, DM Motors do Brasil Ltda, GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda, Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda, Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda, Rodobens Locação de Imóveis Ltda e RPRJ Locação de Imóveis Ltda.
O Sr. Giuliano Finimundi Verdi participou dos seguintes cursos: (i) Intensive English Institute (IEA), Flórida Atrantic University (FAU) USA; (ii) Curso de Aviação Private Pilot License (PPL), American Flying em Pompano Beach, Flórida-USA; (iii) Equity Markets e Portfolio Theory e Corporate Finance e Valuation, Baruch College, Manhattan NY-USA; (iv) Venture Capital and Private Equity e Fundamental, of Portfolio Managemant, New York University College, Manhattan NY-USA; (v) Portfolio Management Suite, New York Institute of Finance, Manhattan NY-USA. Nos últimos 3 anos exerceu o cargo de conselheiro no Conselho Consultivo da GV Holding S.A. (antiga denominação da Companhia) e atualmente exerce o cargo de Presidente do Conselho Consultivo da Rodobens Corporativa S.A., acionista majoritária da Companhia.
O Sr. Marcio Anisio Haddad é formado em Direito pela UNIRP (Faculdades Integradas Riopretense). Nos últimos 5 anos exerceu os cargos de Secretário do Conselho de Administração e Diretor da GV Holding S.A. -, (antiga denominação da Companhia) Diretor da Rodobens Corporativa S.A. e Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda, Administrador da Verdade Locação de Imóveis Ltda, Verddad Administração de Bens Ltda, Verdi Haddad Participações Ltda, Street Empreendimentos Imobiliários (SPE Ltda) e Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
O Sr. Milton Jorge de Miranda Hage é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração de Empresas Riopretense, em Direito pela Faculdade de Direito Riopretense (FADIR) e Curso Técnico de Contabilidade pela Escola Técnica do Comércio D. Pedro II de São José do Rio Preto. Nos últimos 5 anos exerceu os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da GV Holding S.A., (antiga denominação da Companhia) bem como Vice-Presidente do Conselho de Administração nas empresas Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda, Banco Rodobens S.A., Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. e RNI Negócios Imobiliários S.A., empresas que integram o Conglomerado Empresas Rodobens, controladas por acionista da Companhia.
O Sr. Sergio Murilo Bahdur Vieira é formado em Engenharia pela FEI e Administração pela Fundação Getúlio Vargas e possui Certificado em Gerenciamento de Negócios pelo INSEAD (Advanced Management Program). O Sr. Sergio é um executivo sênior do mercado financeiro com mais de 25 anos de experiência em gerenciamento de risco de crédito, tendo sido responsável pelas unidades de gestão de risco da Credicard e do Citigroup no Brasil, Colômbia e Diretor de Gerenciamento de Portfólio e Escore no México.
Comitê de Estratégia e Transformação Digital
As atribuições e responsabilidades atribuídas ao Comitê de Estratégia e Transformação Digital são: (i) estudar os temas de sua competência e elaborar propostas ao Conselho de Administração da Companhia, aos demais órgãos de administração da Companhia e aos órgãos de administração de suas controladas, disponibilizando material necessário ao exame pelo Conselho de Administração e aos demais órgãos; (ii) fomento e acompanhamento das iniciativas de inovação da gestão da Companhia e de suas controladas; (iii) promover a conscientização da Companhia e de suas controladas sobre o impacto da transformação digital nos seus negócios; (iv) promover o estímulo à construção de um plano que contemple: plataformas, canais e ofertas digitais aos clientes do grupo; e (v) elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos do Regimento Comitê de Inovação.
O Sr. Flávio Lopes Ferraz é formado em Direito pela UNIRP (Faculdades Integradas Riopretense), possuindo experiência na Gestão do Centro de Serviços Compartilhados das Empresas Rodobens; atuação no departamento jurídico das Empresas Rodobens, nas áreas consultiva, societário, contencioso e assessoria jurídica ao Conselho de Administração e aos membros do Conselho de Acionistas; membro do Comitê de Ética das Empresas Rodobens; responsável pelo acompanhamento das auditorias interna e externa. Nos últimos 5 anos exerceu o cargo de Diretor Geral da GV Holding S.A., – (antiga denominação da Companhia), BrQualy Administradora de Consórcios Ltda, Conbr Administradora de Consórcios Ltda e Rodobens Corporativa S.A.; Diretor da Junas Holdings Ltda, Jaux Holdings Ltda e Juillan Holdings Ltda; Administrador da BrQualy Participações Ltda, DM Motors do Brasil Ltda, GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda, Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda, Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda, Rodobens Locação de Imóveis Ltda e RPRJ Locação de Imóveis Ltda.
O Sr. Giuliano Finimundi Verdi participou dos seguintes cursos: (i) Intensive English Institute (IEA), Flórida Atrantic University (FAU) USA; (ii) Curso de Aviação Private Pilot License (PPL), American Flying em Pompano Beach, Flórida-USA; (iii) Equity Markets e Portfolio Theory e Corporate Finance e Valuation, Baruch College, Manhattan NY-USA; (iv) Venture Capital and Private Equity e Fundamental, of Portfolio Managemant, New York University College, Manhattan NY-USA; (v) Portfolio Management Suite, New York Institute of Finance, Manhattan NY-USA. Nos últimos 3 anos exerceu o cargo de conselheiro no Conselho Consultivo da GV Holding S.A. (antiga denominação da Companhia) e atualmente exerce o cargo de Presidente do Conselho Consultivo da Rodobens Corporativa S.A., acionista majoritária da Companhia.
O Sr. Roberto Oliveira de Lima é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou Exchange Program no Institut Superieur de Affairs Jouy na França e Value Creation na International Company Unersity of Texa, em Austin no Texas, USA. Nos últimos 3 anos exerceu o cargo de conselho no Conselho Consultivo da GV Holding S.A. (antiga denominação da Companhia).
O Sr. Philipp Michael Schiemer é formado em administração de empresas pela Universidade Corporativa Daimler e tem especialização em marketing e finanças na Corporate University Mercedes-Benz AG em Stuttgart, Alemanha. O Sr. Philipp Schiemer atuou na Mercedes-Benz por mais de 40 anos, tendo exercido diversas funções executivas ao longo de sua carreira, ocupou o cargo de CEO da Mercedes-AMG e Presidente da Mercedes-Benz Brasil e América Latina, Vice-Presidente de Marketing de Produtos da Mercedes Benz em Stuttgart, Alemanha. O Sr. Schiemer é certificado como assessor sênior do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e é membro independente do Conselho de Administração na Rodobens S/A.
Comitê de Pessoas
As atribuições e responsabilidades atribuídas ao Comitê de Pessoas são:(i) estudar os temas de sua competência e elaborar propostas ao Conselho de Administração da Companhia, aos demais órgãos de administração da Companhia e aos órgãos de administração de suas controladas, disponibilizando material necessário ao exame pelo Conselho de Administração e aos demais órgãos; (ii) fomento e acompanhamento das políticas e programas relacionados a pessoas; (iii) promover a conscientização da Companhia e de suas controladas sobre a diversidade, entre outros temas relevantes; (iv) promover o estímulo à construção de políticas e planos de carreira, sucessão, treinamento e outros; e (v) elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos do Regimento Comitê de Pessoas.
O Sr. Flávio Lopes Ferraz é formado em Direito pela UNIRP (Faculdades Integradas Riopretense), possuindo experiência na Gestão do Centro de Serviços Compartilhados das Empresas Rodobens; atuação no departamento jurídico das Empresas Rodobens, nas áreas consultiva, societário, contencioso e assessoria jurídica ao Conselho de Administração e aos membros do Conselho de Acionistas; membro do Comitê de Ética das Empresas Rodobens; responsável pelo acompanhamento das auditorias interna e externa. Nos últimos 5 anos exerceu o cargo de Diretor Geral da GV Holding S.A., – (antiga denominação da Companhia), BrQualy Administradora de Consórcios Ltda, Conbr Administradora de Consórcios Ltda e Rodobens Corporativa S.A.; Diretor da Junas Holdings Ltda, Jaux Holdings Ltda e Juillan Holdings Ltda; Administrador da BrQualy Participações Ltda, DM Motors do Brasil Ltda, GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda, Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda, Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda, Rodobens Locação de Imóveis Ltda e RPRJ Locação de Imóveis Ltda.
O Sr. Giuliano Finimundi Verdi participou dos seguintes cursos: (i) Intensive English Institute (IEA), Flórida Atrantic University (FAU) USA; (ii) Curso de Aviação Private Pilot License (PPL), American Flying em Pompano Beach, Flórida-USA; (iii) Equity Markets e Portfolio Theory e Corporate Finance e Valuation, Baruch College, Manhattan NY-USA; (iv) Venture Capital and Private Equity e Fundamental, of Portfolio Managemant, New York University College, Manhattan NY-USA; (v) Portfolio Management Suite, New York Institute of Finance, Manhattan NY-USA. Nos últimos 3 anos exerceu o cargo de conselheiro no Conselho Consultivo da GV Holding S.A. (antiga denominação da Companhia) e atualmente exerce o cargo de Presidente do Conselho Consultivo da Rodobens Corporativa S.A., acionista majoritária da Companhia.
Comitê de Integridade e Conduta Ética
As atribuições e responsabilidades atribuídas ao Comitê de Integridade e Conduta Ética são: i) estudar os temas de sua competência e elaborar propostas ao Conselho de Administração, aos demais órgãos de administração da Companhia e aos órgãos de administração de suas Controladas, disponibilizando material necessário ao exame dos temas abordados; ii) zelar pela disseminação, observância e pelo cumprimento dos princípios de integridade e conduta ética definidos pela legislação aplicável, bem como pelas normas internas da Companhia e por seu Código de Ética; iii) acompanhar, em assessoria, as ocorrências que envolvam condutas éticas praticadas pelos colaboradores ou qualquer pessoa que se relacione com a Companhia, até a sua completa solução; iv) orientar a respeito de possíveis soluções para conflitos que não estejam previstos no Código de Ética vigente; v) revisar e avaliar, de forma periódica, a adequação do Código de Ética e/ou normas internas que abordem integridade e conduta ética, e recomendar alterações ao Conselho de Administração sempre que julgar necessário; vi) monitorar, através dos relatórios de denúncias recebidas, a consistência das ações praticadas pelos administradores da Companhia em relação aos princípios estabelecidos pelo Código de Ética; vii) acompanhar as respostas e providências quanto as queixas e denúncias, inclusive de natureza sigilosa e confidencial, internas e externas à Companhia, recebidas através do canal de denúncia da Companhia; viii) recomendar as medidas adicionais que entender necessárias e adequadas para investigação dos fatos e das informações objeto de denúncias feitas através do canal de denúncia ou por outros meios, de forma isenta e respeitando a integridade do denunciante e do denunciado; ix) propor ações relacionadas a Ética e Conduta e políticas relacionadas, bem como desenvolver estratégias que mantenham ou agreguem valor à imagem institucional da Companhia; x) reportar periodicamente ao Conselho de Administração as recomendações sobre itens de sua responsabilidade e as atividades praticadas pelo Comitê, sendo que o Conselho de Administração será responsável pelas tomadas de decisão e orientações a serem seguidas; xi) acompanhar a execução das suas recomendações, reunindo se periodicamente com a Diretoria e demais gestores da Companhia; xii) opinar a respeito de qualquer compromisso de indenidade a ser outorgado pela Companhia, previamente ao Conselho de Administração; e xiii) elaborar relatório anual de desempenho de suas funções, apresentando-o ao Conselho de Administração, nos termos deste Regimento.
O Sr. Carlos Antonio de Agostino Junior é formado em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário – FEI, Master in Business Administration (MBA) em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa pela ESENI e Master em BigData Analytics pela Inova Business School. Nos últimos dois anos vem ocupando a posição de head de auditoria interna na Companhia.
Cristiane Aparecida Barbante, ingressou na Rodobens em 2010 na concessão de Veículos Comerciais em São Paulo na área de vendas, após 4 anos de atuação, migrou para área da qualidade tendo sob sua responsabilidade o Programa de Qualidade StarClass Mercedes-Benz de 7 concessões localizadas nos estados de São Paulo, Goiás e Paraná, todas com histórico de certificação máxima (Ouro) no programa. Com a experiência adquirida nas concessões, assumiu na sede em São José do Rio Preto a posição de Analista de Qualidade com atuação nacional por 3 anos. Atualmente, desde 2019, lidera o time de Qualidade como Coordenadora Nacional de Qualidade. Com uma visão ampla do funcionamento das concessões, possui contato direto com os times locais, motivando e engajando na conquista das certificações e estimulando a propositura de iniciativas voltadas ao ESG, o que possibilitou a conquista dos Prêmios Cliente Satisfeito e Prêmio de Responsabilidade Socioambiental promovido pela Mercedes-Benz, por 2 anos consecutivos.
O Sr. Tarcisio Adamek Grosso é formado em Psicologia pela PUC-SP com pós graduação em Administração de Empresas pela FAAP e em Consultoria de RH pelo Mackenzie. O Sr. Tarcisio atuou mais de 15 anos na área de consultoria de gestão de negócios, inicialmente na Accenture e depois na Totvs Consulting, onde foi diretor da prática de Desempenho Empresarial e RH, tendo atuado também como Diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Gol Linhas Aéreas. O Sr. Tarcisio ingressou em 2019 nas empresas Rodobens como Superintendente de RH na Rodobens Corporativa e desde janeiro de 2021 é Diretor de Gente & Gestão na Rodobens S/A, sendo responsável também pela gestão dos processos de Governança Corporativa.
O Sr. Ronaldo Pontes possui vasta experiência de mais de 19 anos tendo passado por estruturas de Auditorias Interna e Externa (Big Four), Controles Internos, Compliance, Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Riscos em especial em Instituições Financeiras assim como Indústrias e o Varejo. Com formação em administração pela Universidade Mackenzie, pós-graduação em Gestão Empresarial pela FAAP e MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vagas, Sr. Ronaldo atualmente ocupa o cargo de Gerente Geral de Compliance, Riscos e Controles Internos na companhia.
A Sra. Léia Ramos Bittencourt é formada em Administração de Empresas pela UNIRP; Centro Universitário de Rio Preto com MBA em Finanças Corporativas. Ingressou em 1999 nas empresas Rodobens com atuação nos departamentos Financeiro e Administrativo, e atualmente é Gerente Financeira das empresas do Grupo Rodobens.
A Sra. Mônica Berbel é formada em Psicologia pela UNORP – Centro Universitário Norte Paulista, com Pós-Graduação em Gestão Avançada de Recursos Humanos pelo INPG – Instituto Nacional de Pós-Graduação. Possui experiência em Recursos Humanos, adquirida em empresas como Spaipa/Coca-Cola, Alpargatas, Grupo Pão de Açúcar e Whirlpool. Ingressou em 2017 nas empresas Rodobens e atualmente é responsável pelas áreas de Treinamento, Desenvolvimento e Comunicação Interna das Empresas do Grupo Rodobens.
O Sr. Ricardo Gazzi é formado em Direito pela UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto, com especialização em Educação Executiva e Gestão Empresarial pelo Insper e Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Coordenador da Comissão de Direito Empresarial da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Coordenador do Comitê Jurídico da ABAC (Associação Brasileira da Administradora de Consórcios). Atualmente é Superintendente Jurídico das empresas do Grupo Rodobens.
Comitê de Continuidade dos Negócios e Gestão de Crise
O Sr. Carlos Antonio de Agostino Junior é formado em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário – FEI, Master in Business Administration (MBA) em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa pela ESENI e Master em BigData Analytics pela Inova Business School. Nos últimos dois anos vem ocupando a posição de head de auditoria interna na Companhia.
O Sr. Edson Kazuyosi Koga é formado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP-FGV), com MBA em Walter A. Haas School of Business, na Universidade da California em Berkeley, em 2003. CFO por 20 anos, com foco em controladoria, controles internos e Compliance, tendo como responsabilidade direta as áreas de controladoria, impostos, tesouraria, planejamento estratégico, administrativo, operações, TI, compliance/controles internos e iniciativas estratégicas. Possui visão estratégica de longo prazo orientado a resultados no curto prazo (senso de urgência). Experiência em desenvolver equipes, captação de recursos, M&A e implementação de ERP. Relacionamento como o mercado bancário e de capitais. Iniciativas de redução de custos significativas. Atutou em renomadas empresas do cenário nacional e internacional, como: Pernambucanas, varejista e financeira brasileira com R$ 4 bi em vendas, 15 mil colaboradores e mais de 460 lojas em 2021, ORBIA, subsidiária e gestora do programa de fidelidade / marketplace da Bayer, com faturamento de R$ 300 mm e 100 colaboradores no BR, Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., maior administradora de hotéis privada do Brasil, controlada pelo Soros Fund Management, com 130 hotéis e 5.000 colaboradores, Suppliercard Administradora de Cartões de Crédito S.A., administradora de cartão de crédito, com 130 colaboradores e fundos de private equity geridos pelo Patria Investimentos, associada ao The Blackstone Group e grupo Ourinvest como acionistas, focada em financiamento a pequenas e médias empresas, entre outras empresas.
O Sr. Libano Miranda Barroso possui mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro e empresarial, dos quais os primeiros 15 anos em bancos como o Real, Nacional e Safra. Os demais anos, em empresas como CCR, TAM/LATAM, GPA, VIA, nas funções de CFO e CEO. Formado em Ciências Econômicas pela UFMG Universidade Federal de Minas Gerais. possuindo pós-graduação em Master in Business Administration (MBA), Executivo em Finanças pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) e em Direito Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Atualmente, o Sr. Libano atua como Diretor Presidente da Rodobens SA.
O Sr. Ronaldo Pontes possui vasta experiência de mais de 19 anos tendo passado por estruturas de Auditorias Interna e Externa (Big Four), Controles Internos, Compliance, Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Riscos em especial em Instituições Financeiras assim como Indústrias e o Varejo. Com formação em administração pela Universidade Mackenzie, pós-graduação em Gestão Empresarial pela FAAP e MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vagas, Sr. Ronaldo atualmente ocupa o cargo de Gerente Geral de Compliance, Riscos e Controles Internos na companhia.
O Sr. Tarcisio Adamek Grosso é formado em Psicologia pela PUC-SP com pós graduação em Administração de Empresas pela FAAP e em Consultoria de RH pelo Mackenzie. O Sr. Tarcisio atuou mais de 15 anos na área de consultoria de gestão de negócios, inicialmente na Accenture e depois na Totvs Consulting, onde foi diretor da prática de Desempenho Empresarial e RH, tendo atuado também como Diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Gol Linhas Aéreas. O Sr. Tarcisio ingressou em 2019 nas empresas Rodobens como Superintendente de RH na Rodobens Corporativa e desde janeiro de 2021 é Diretor de Gente & Gestão na Rodobens S/A, sendo responsável também pela gestão dos processos de Governança Corporativa.